Informativa Societaria Anno 2008

Avviso deposito trimestrale al 30 settembre 2008

Si rende noto che dalla data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet .

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Avviso deposito trimestrale al 30 settembre 2008

   

Avviso deposito semestrale al 30 giugno 2008

Si rende noto che dalla data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2008 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet www.a2a.eu.

La Relazione contenente il giudizio della Società di Revisione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

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Avviso deposito semestrale al 30 giugno 2008

Avviso di pagamento del dividendo 

Distribuzione dividendi

L'Assemblea ordinaria degli azionisti, tenutasi in Brescia il 30 maggio 2008, ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo pari a € 0,097 per azione che verrà posto in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2008 presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Lo stacco della cedola n. 10 verrà operato il 23 giugno 2008, data a partire dalla quale le azioni saranno negoziate ex dividendo.

Al dividendo non compete alcun credito d'imposta e, a seconda dei percettori, è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero concorre in misura parziale alla formazione del reddito imponibile.

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Avviso di pagamento del dividendo (82 kB)

Avviso deposito trimestrale al 31 marzo 2008

Milano 15 maggio 2008 - Si rende noto che dalla data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2008 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet www.a2a.eu.

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Avviso deposito trimestrale al 31 marzo 2008 (80 kB)

Avviso convocazione assemblea ordinaria 30 maggio 2008

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Brescia, presso la sede del Termoutilizzatore A2A, via Malta 25/r, per il giorno 30 maggio 2008, alle ore 11, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 giugno 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2007 e distribuzione del dividendo.
Acquisto e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno, i bilanci d'esercizio e i bilanci consolidati al 31 dicembre 2007 di Aem S.p.A., di AMSA Holding S.p.A. e di ASM Brescia S.p.A. - approvati dal Consiglio di Sorveglianza - sono disponibili presso la Sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.a2a.eu.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione dei soci e del pubblico, entro i termini di legge, presso la Sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.a2a.eu.

per il Consiglio di Gestione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli

* * *

Si rende noto che a partire dalla data odierna sono a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet www.a2a.eu, i bilanci d'esercizio e i bilanci consolidati al 31 dicembre 2007 di Aem S.p.A., di AMSA Holding S.p.A. e di ASM Brescia S.p.A. approvati dal Consiglio di Sorveglianza in data 28 aprile 2008.
Il verbale di approvazione del Consiglio di Sorveglianza verrà messo a disposizione con le stesse modalità nei termini previsti.

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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria (76 kB)
Relazione illustrativa in merito all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie (114 kB)
Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea ai sensi dell'art. 153 TUF (35 kB)

Avviso deposito progetti di bilancio

31 marzo 2008 - Si rende noto che dalla data odierna i progetti di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 di Aem S.p.A., di AMSA Holding S.p.A. e di ASM Brescia S.p.A., approvati dal Consiglio di Gestione di A2A S.p.A., sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.a2a.eu. 

La Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Consiglio di Sorveglianza saranno messe a disposizione del pubblico con le stesse modalità nei termini previsti dalla normativa vigente.

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Avviso deposito progetti di bilancio (193 kB)

Avviso convocazione assemblea ordinaria 31 marzo 2008

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Brescia, presso la sede del Termoutilizzatore A2A, via Malta 25/r, per il giorno 31 marzo 2008, alle ore 10, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) nomina di un componente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art.21 comma 2 dello Statuto Sociale.

Sono legittimati ad intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, almeno 2 giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta.
Il candidato alla carica di Consigliere di Sorveglianza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti di indipendenza e di quelli relativi al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto Sociale.
La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale, in Brescia, via Lamarmora 230, nonché presso la Borsa Italiana spa e sul sito internet www.a2a.eu durante i 15 giorni precedenti all'assemblea.
La convocazione è effettuata, ai sensi dell'art.2367 c.c., su richiesta dell'azionista Comune di Brescia, portatore di n. 860.172.536 azioni pari al 27,456% del capitale sociale, pervenuta in data 5 marzo 2008.

Per il Consiglio di Sorveglianza
Il Presidente dr. ing. Renzo Capra

 

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Relazione Assemblea Ordinaria (60 kB)
Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A Spa (204 kB)

Avviso convocazione assemblea ordinaria 22 febbraio 2008

A2A S.p.A. Sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria 4 Capitale sociale € 1.629.110.744,04 interamente versato Codice fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 11957540153 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, presso la "Casa dell'Energia", piazza Po n. 3, per il giorno 22 febbraio 2008, alle ore 10,30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 febbraio 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza; delibere collegate, inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
4. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta. Ai fini della nomina del Consiglio di Sorveglianza, si procederà ai sensi dell'articolo 20 del nuovo Statuto che prevede, fra l'altro, l'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico (disponibile sul sito Internet www.a2a.eu) allegato al progetto di fusione e approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 22 ottobre 2007 (il "Nuovo Statuto") e comunque di tutte le disposizioni dello stesso che siano necessarie a consentire lo svolgimento dell'assemblea della Società per la nomina del Consiglio di Sorveglianza in conformità alla procedura di voto di lista ivi disciplinata. Invero, si ricorda che l'assemblea straordinaria dei soci del 22 ottobre 2007 (verbale a rogito del notaio Carlo Marchetti di Milano, n. 3268 di rep. e n. 1678 di racc., iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 23 ottobre 2007) ha deliberato di "approvare il nuovo testo dello statuto sociale allegato al progetto di fusione [...] che prevede, fra l'altro, l'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico [...] e che entrerà in vigore alla data dell'assemblea per la nomina del primo Consiglio di Sorveglianza [...], fermo restando che alla data di efficacia della fusione", e cioè dal 1° gennaio 2008, "avranno comunque immediato effetto la nuova denominazione sociale, le prescrizioni dell'art. 20 del nuovo statuto e comunque tutte le disposizioni dello stesso che siano necessarie a consentire lo svolgimento dell'assemblea della società post-fusione per la nomina del primo Consiglio di Sorveglianza in conformità alla procedura di voto di lista ivi disciplinata". Si ricorda tra l'altro che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Nuovo Statuto, almeno 2 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili. Inoltre, ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Statuto, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La lista deve recare i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di almeno due candidati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la attuale sede legale della Società, in Milano, corso di Porta Vittoria 4, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pertanto entro le ore 16,30 del 2 febbraio 2008, e saranno rese pubbliche a cura della Società mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, almeno dieci giorni prima dell'assemblea, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet www. a2a.eu.
Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
b) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con tali soggetti;
c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Si rammenta che i candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Unitamente alle liste dovranno essere depositati gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società da ciascun candidato. La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione dei soci e del pubblico presso la attuale sede sociale della Società, in Milano, corso di Porta Vittoria 4, nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet www.a2a.eu durante i quindici giorni precedenti l'assemblea.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliano Zuccoli

 

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Relazione Assemblea Ordinaria (309 kB)
Liste per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza (3.278 kB)
Avviso di presentazione delle liste (88 kB)